Legislativní podmínky pro výkup zlata...
Živnostenský zákon...
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
§ 31 Povinnosti podnikatele
(4) Podnikatel je povinen, jde-li o nákup použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy, před uzavřením smluvního vztahu identifikovat jeho účastníky podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a předmět smluvního vztahu, vést evidenci o těchto skutečnostech, a to včetně data uzavření tohoto smluvního vztahu. Tato evidence musí být přístupná v provozovně, v níž dochází k identifikaci a kde se toto zboží nachází.
(5) Identifikací předmětu smluvního vztahu se pro účely tohoto zákona rozumí zjištění názvu výrobku, jeho značky a výrobního čísla, jsou-li na výrobku uvedeny, jinak stručný popis výrobku, umožňující jeho dostatečnou identifikaci.
(6) Identifikační údaje je podnikatel povinen evidovat a uchovávat po dobu 5 let ode dne uzavření smlouvy.
(7) Jestliže se účastník smluvního vztahu odmítne podrobit identifikaci, nebo není-li možné identifikovat předmět smluvního vztahu, nesmí podnikatel zboží koupit, přijmout ho do zástavy nebo zprostředkovat jeho nákup.
Identifikace účastníků se provádí podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Identifikace spočívá ve zjištění
a) u fyzické osoby, všech jmen a příjmení, rodného čísla a nebylo-li přiděleno, data narození, trvalého nebo jiného pobytu a státního občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu též její obchodní firmy, odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, místa podnikání a identifikačního čísla,
b) u právnické osoby, obchodní firmy nebo názvu včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídla, identifikačního čísla nebo obdobného čísla přidělovaného v zahraničí, u osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, údaje podle písmene a).
Při identifikaci fyzické osoby se identifikační údaje zaznamenávají a ověří z průkazu totožnosti, dále se zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti; současně se ověří shoda podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti.
U právnické osoby se identifikační údaje zaznamenávají a ověří z dokladu o existenci právnické osoby a provede se identifikace fyzické osoby, která jejím jménem jedná v daném obchodu, je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo skutečným majitelem této právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamená i její identifikační údaje.
Je-li klient zastoupen na základě plné moci, provádí se identifikace zmocněnce a dále předložením plné moci, je-li klient zastoupen zákonným zástupcem, provádí se identifikace zákonného zástupce, zákonný zástupce doloží identifikační údaje zastoupeného.
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
§ 31 Povinnosti podnikatele
(4) Podnikatel je povinen, jde-li o nákup použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy, před uzavřením smluvního vztahu identifikovat jeho účastníky podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a předmět smluvního vztahu, vést evidenci o těchto skutečnostech, a to včetně data uzavření tohoto smluvního vztahu. Tato evidence musí být přístupná v provozovně, v níž dochází k identifikaci a kde se toto zboží nachází.
(5) Identifikací předmětu smluvního vztahu se pro účely tohoto zákona rozumí zjištění názvu výrobku, jeho značky a výrobního čísla, jsou-li na výrobku uvedeny, jinak stručný popis výrobku, umožňující jeho dostatečnou identifikaci.
(6) Identifikační údaje je podnikatel povinen evidovat a uchovávat po dobu 5 let ode dne uzavření smlouvy.
(7) Jestliže se účastník smluvního vztahu odmítne podrobit identifikaci, nebo není-li možné identifikovat předmět smluvního vztahu, nesmí podnikatel zboží koupit, přijmout ho do zástavy nebo zprostředkovat jeho nákup.
Identifikace účastníků se provádí podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Identifikace spočívá ve zjištění
a) u fyzické osoby, všech jmen a příjmení, rodného čísla a nebylo-li přiděleno, data narození, trvalého nebo jiného pobytu a státního občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu též její obchodní firmy, odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, místa podnikání a identifikačního čísla,
b) u právnické osoby, obchodní firmy nebo názvu včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídla, identifikačního čísla nebo obdobného čísla přidělovaného v zahraničí, u osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, údaje podle písmene a).
Při identifikaci fyzické osoby se identifikační údaje zaznamenávají a ověří z průkazu totožnosti, dále se zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti; současně se ověří shoda podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti.
U právnické osoby se identifikační údaje zaznamenávají a ověří z dokladu o existenci právnické osoby a provede se identifikace fyzické osoby, která jejím jménem jedná v daném obchodu, je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo skutečným majitelem této právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamená i její identifikační údaje.
Je-li klient zastoupen na základě plné moci, provádí se identifikace zmocněnce a dále předložením plné moci, je-li klient zastoupen zákonným zástupcem, provádí se identifikace zákonného zástupce, zákonný zástupce doloží identifikační údaje zastoupeného.
